Darījumu partneru pārbaude
Pirms sadarbības uzsākšanas ir svarīgi saprast, kas ir Jūsu darījuma partneris un vai sadarbība nerada būtiskus riskus jūsu uzņēmumam.
Ko izvērtējam
- uzņēmuma pamatinformāciju
- īpašniekus un patiesos labuma guvējus
- sankciju, finanšu un reputācijas riskus
- saistību ar paaugstināta riska valstīm
- pieejamās informācijas savstarpējo atbilstību
Kad tas ir īpaši svarīgi
- tiek uzsākta jauna sadarbība
- īpašumtiesību struktūra nav skaidra
- darījumā piedalās vairāki starpnieki
- informācija ir nepilnīga vai pretrunīga
Ko saņem klients
Skaidru izvērtējumu par būtiskākajiem riskiem, informācijas nepilnībām un ieteicamo turpmāko rīcību.
Praktisks, saprotams un dokumentēts pamatojums turpmākajai rīcībai.